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检索条件:
"关键词=金融行动特别工作组"
17 条 记 录,以下是 1-10
反恐融资领域的国际机制间合作--政治机会与决策程序的视角获取全文在线阅读
1
出  处:《世界经济与政治》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期107-131,158-159共27页
作  者:刘宏松 林海文
摘  要:国际机制间合作需要满足能力互补和目标相容两个条件。在能力互补的两项国际机制之间需要达成目标相容,才能实现合作。政治机会可以改变源机制成员国对解决特定问题的优先性认识以及目标机制成员国对特定问题的紧迫性认识,从而促进相容目...
关 键 词:反恐融资 政治机会 决策程序 国际机制 金融行动特别工作组 
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金融行动特别工作组:中国反洗钱工作取得积极进展获取全文在线阅读
2
出  处:《清华金融评论》 2019年第5期11-11,共1页
摘  要:4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告建议,中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;...
关 键 词:金融行动特别工作组 反洗钱工作 中国 金融机构 金融情报中心 评估报告 信息来源 监管力度 
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世界银行和金融行动特别工作组金融普惠文献综述及启示——基于金融普惠产品的AML/CTF简化尽职调查措施获取全文在线阅读
3
出  处:《中国经贸》 2018年第19期38-39,共2页
作  者:张峰
摘  要:近年来,国际金融组织及各国致力于金融普惠建设,尽量让更多的潜在低端客户获得有监管的金融服务,因此采取简化的金融措施是一个重要的途径,然而金融机构在采取简化的金融措施的同时,也有被洗钱和恐怖融资利用的风险。如何在保持金融稳...
关 键 词:金融行动特别工作组 世界银行 尽职调查 文献综述 产品 国际金融组织 金融措施 金融服务 
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基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究获取全文在线阅读
4
出  处:《情报杂志》 2017年第12期34-39,57共7页
作  者:石会燕 修光敏
摘  要:[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键...
关 键 词:金融行动特别工作组 反恐怖融资 恐怖融资类型 金融情报信息 
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跨境电汇中银行的反洗钱责任获取全文在线阅读
5
出  处:《中国外汇》 2017年第10期51-53,共3页
作  者:袁方
摘  要:在跨境电汇业务中,不同角色的银行均需要履行各自应尽的反洗钱责任,齐心协力确保有关跨境电汇业务的合规。根据金融行动特别工作组(FATF)四十条,跨境电汇(Crossborder wire transfer)是指汇款行和收款...
关 键 词:反洗钱 电汇 跨境 银行 责任 金融行动特别工作组 业务 收款 
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互联网金融中的洗钱风险及其防范获取全文在线阅读
6
出  处:《犯罪研究》 2017年第1期8-13,共6页
作  者:何萍
摘  要:洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛。随着传统洗钱的方法和手段层出不穷,洗钱活动几乎无处无在。在互联网金融蓬勃发展的今天,当反洗钱措施的不断加强,传统的洗钱...
关 键 词:洗钱 互联网金融 金融行动特别工作组 反洗钱义务 
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打击跨国洗钱犯罪对策研究———以FATF工作任务为观照获取全文在线阅读
7
出  处:《东北师大学报:哲学社会科学版》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第1期19-24,共6页
作  者:李晓欧
基金项目:国家社会科学基金青年项目(12CFX039).
摘  要:2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打...
关 键 词:洗钱犯罪 金融行动特别工作组 国际合作 
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国际反洗钱新趋势及对我国反洗钱监管的启示获取全文在线阅读
8
出  处:《甘肃金融》 2013年第5期40-43,共4页
作  者:李艳华 关婷婷 陈恒有
摘  要:金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,
关 键 词:反洗钱监管 国际组织 金融行动特别工作组 影响力 反恐怖 融资 
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零适用的审判现状:审视资助恐怖活动罪的适用获取全文在线阅读
9
出  处:《政治与法律》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第7期101-107,共7页
作  者:王新
基金项目:本文系2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目“国际视野中的我国反洗钱立法与完善”(项目编号:11YJA820078)的阶段性研究成果.
摘  要:针对我国严峻的反恐形势,我国已在刑事立法上做出快速反应,增设了资助恐怖活动罪。然而,从司法实践考察,资助恐怖活动罪在我国呈现出零适用的审判现状,这与我国严重的恐怖融资态势形成了鲜明的反差。因此,需要在国际反恐怖融资的背景...
关 键 词:恐怖融资 资助恐怖活动罪 洗钱 金融行动特别工作组 
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德国反洗钱刑事立法述评与启示获取全文在线阅读
10
出  处:《河南财经政法大学学报》 北大2011版核心期刊 2012年第1期132-138,共7页
作  者:王新
基金项目:本文系2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目“国际视野中的我国反洗钱立法与完善”的阶段性研究成果(项目编号:11YJA820078).
摘  要:为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,有...
关 键 词:洗钱 恐怖融资 金融行动特别工作组 刑事立法 启示 
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