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"关键词=反恐融资"
27 条 记 录,以下是 1-10
反恐融资领域的国际机制间合作--政治机会与决策程序的视角获取全文在线阅读
1
出  处:《世界经济与政治》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期107-131,158-159共27页
作  者:刘宏松 林海文
摘  要:国际机制间合作需要满足能力互补和目标相容两个条件。在能力互补的两项国际机制之间需要达成目标相容,才能实现合作。政治机会可以改变源机制成员国对解决特定问题的优先性认识以及目标机制成员国对特定问题的紧迫性认识,从而促进相容目...
关 键 词:反恐融资 政治机会 决策程序 国际机制 金融行动特别工作组 
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金融监管政策动态获取全文在线阅读
2
出  处:《金融监管研究》 2019年第2期112-114,共3页
作  者:北京大学金融法研究中心 中国银保监会政策研究局
摘  要:国际监管组织1.巴塞尔委员会完成对健全流动性风险管理和监督原则的审查2019年1月,巴塞尔委员会完成对2008年'健全流动性风险管理和监督原则'的审查。根据该原则,无论市场流动性状况如何,银行的风险管理和监管者的监督都应...
关 键 词:证监会 信用衍生品 发行人 中资商业银行 投资者 保监会 风险资本 反洗钱 流动性风险 证券监管 金融业监管 合规管理 巴塞尔 监管机构 注册制 公开募集 反恐融资 
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意大利打击恐怖主义融资法律制度研究获取全文在线阅读
3
出  处:《区域金融研究》 2018年第6期41-45,共5页
作  者:杨超
基金项目:本文系国家社科基金重大项目“构建中国特色境外追逃追赃国际合作法律机制研究”阶段性成果(17ZDA137);国家社科基金重大项目子课题“腐败犯罪防逃机制的构建与完善”阶段性成果;北京师范大学青年基金“投资移民与反腐败防逃机制建设研究”阶段性成果。
摘  要:恐怖主义犯罪是国际社会公认对国家、社会秩序及无辜平民安全带来严重伤害的犯罪行为,现代恐怖势力发展依靠资金投入和运行,对恐怖主义犯罪进行预防、遏制与打击的重要内容之一正是对涉恐资产采取有效措施,通过对涉恐资产的定位、冻结、...
关 键 词:恐怖主义犯罪 反恐融资 意大利 
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反恐融资法治实践的国际经验与启示获取全文在线阅读
4
出  处:《江南社会学院学报》 2018年第1期40-47,共8页
作  者:梁立峥 李志鹏
摘  要:反恐怖主义工作要取得成功,必须切断恐怖活动组织的资金来源。国际社会或积极修改相关法律法规,或制定专门的反恐法律法规及反恐融资法律法规,对恐怖活动及恐怖融资行为进行规范,并采取相应措施予以严厉打击。美、英、俄三国在反恐融资...
关 键 词:恐怖主义 反恐融资 法治实践 国际先进经验 国际反恐融资合作 
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2017年上半年中国银行业回顾与展望获取全文在线阅读
5
出  处:《金融会计》 2017年第12期55-65,共11页
作  者:梁国威
摘  要:本文对我国39家A股和/或H股的上市银行~12017年半年报进行了对比分析,所涉及银行截至2017年6月末的资产合计相当于中国商业银行总资产的85.16%,具有较强的代表性和说服力。本文对读者了解银行近期财务状况、经营成...
关 键 词:拆出资金 买入返售 反洗钱 反恐融资 一级资本充足率 普惠金融 逾期贷款 合规风险 融资 
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新形势下对我国反洗钱工作的几点思考获取全文在线阅读
6
出  处:《区域金融研究》 2017年第B01期42-46,53共6页
作  者:廖怡 李绰卿
摘  要:本文从法律体系、工作机制、外部合作概述了我国反洗钱工作取得的成效,探讨互联网金融等新兴经济模式和经济全球化背景下,我国现有反洗钱和反恐融资制度体系不健全等问题,并提出相关政策和建议。
关 键 词:反洗钱 反恐融资 新兴业态 FATF 
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对我国反恐融资工作的思考获取全文在线阅读
7
出  处:《金融与经济》 2016年第7期94-96,共3页
作  者:范玉民
摘  要:本文就我国近年来反恐融资现状、特征、工作难点进行研究,在此基础上提出相关工作建议。
关 键 词:反恐融资 现状 困难 建议 
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虚拟货币及其扩展:初步思考获取全文在线阅读
8
出  处:《金融监管研究》 2016年第4期46-71,共26页
作  者:何东 卡尔·哈伯梅尔 罗斯·莱科 郭建伟 郇志坚 VikramHaksar YasminAlmeida MikariKashima NadimKyriakos-Saad HirokoOura TahsinSaadiSedik NataliaStetsenko ConcepcionVerdugo.Yepes
摘  要:随着信息加密和网络计算机技术日趋成熟,科技正在推动全球经济的转型变革。虚拟货币的产生在此过程中又显得至关重要。虚拟货币方案在许多情况下便于对等网络交互绕过传统的中央结算所。虚拟货币及其关联技术(特别是基于区块链的分布式账...
关 键 词:虚拟货币 加密货币 支付技术 分布式账本 区块链 金融创新 金融效率 金融包容性 反洗钱/反恐融资 消费者保护 偷税漏税 外汇管制 资本流动管理 金融监管 金融稳定 货币政策 国际合作 
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G20财长和央行行长会议获取全文在线阅读
9
出  处:《中国外汇》 2016年第5期6-9,共4页
摘  要:为期两天的2016年二十国集团(G20)财长和央行行长会议2月27日在上海闭幕。会议期间,与会各方主要讨论了当前全球经济形势、增长框架、投资和基础设施、国际金融架构、金融部门改革、国际税收合作、反恐融资、绿色金融及气候资...
关 键 词:央行行长 国际税收合作 十国集团 经济形势 基础设施 金融架构 金融部门 反恐融资 
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MOOC:互联网金融反洗钱及反恐融资培训的新模式获取全文在线阅读
10
出  处:《云南师范大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第6期115-123,共9页
作  者:熊海帆 毛瑞华 沈小涛
基金项目:国家社科基金一般项目(13BJL028); 四川省2014~2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目; 西南民族大学学位点建设基金项目(2014XWD~S020101)
摘  要:文章从互联网与金融加速融合的宏观背景出发,讨论了互联网金融的内在逻辑及其对洗钱与反洗钱带来的新影响,针对金融行业反洗钱培训中效果增加与成本控制的矛盾解决,分析了MOOC教学的理论优势以及将其引入国内反洗钱培训的必要性与可...
关 键 词:互联网金融 反洗钱及反恐融资培训 MOOC 
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