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机构

  • 3篇复旦大学
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作者

  • 3篇童文俊
  • 1篇汤俊
  • 1篇李建文

期刊

  • 5篇西南金融
  • 2篇情报杂志
  • 2篇南方金融
  • 2篇金融会计
  • 2篇区域金融研究
  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇新疆社会科学
  • 1篇上海金融
  • 1篇四川警察学院...
  • 1篇金融发展研究
  • 1篇北方金融

年份

  • 1篇2019
  • 5篇2018
  • 6篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2009
检索条件:
"关键词=反恐怖融资"
19 条 记 录,以下是 1-10
洗钱对我国进口贸易的影响研究获取全文在线阅读
1
出  处:《西南金融》 2019年第5期48-55,共8页
作  者:梅德祥 罗巧俐
基金项目:国家社会科学基金项目“特定非金融领域反洗钱监管机制研究”(批准号:17BJY187)资助。
摘  要:2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱监管。本文在分析贸易洗钱机理的基础上,以2003~2015年我国对外进出口总量前28个国家(地区...
关 键 词:洗钱 进口贸易 贸易洗钱 反洗钱 反恐怖融资 贸易引力模型 跨境资金流动 国际贸易支付 系统性金融风险 洗钱风险 反洗钱监管 
下载次数:2   在线阅读:43
论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略获取全文在线阅读
2
出  处:《南方金融》 2018年第10期33-40,共8页
作  者:兰立宏
基金项目:本文受国家社会科学基金项目《国际法视域下我国反恐怖融资法律机制完善研究》(项目编号:17BFX141)、公安部公安理论及软科学研究计划重点项目《国际视域下恐怖融资犯罪防控研究》(项目编号:2017LLYJTJXY007)、2017年河南省高等教育教学改革研究与实践项目《网络安全与执法专业实践教学课程体系与教学内容整体优化研究与实践》(项目编号:2017SJGLX521)、铁道警察学院院级教学改革研究重点项目《<涉恐融资与反洗钱>课程内容设计研究》(项目编号:JY2017Z05)的资助。
摘  要:虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前,防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战,主要表现在:国际社会对...
关 键 词:金融监管 虚拟货币 区块链 反洗钱 反恐怖融资 
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反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域获取全文在线阅读
3
出  处:《区域金融研究》 2018年第10期14-19,共6页
作  者:闫海 韩旭
基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“加快发展民营金融机构的法律保障研究”(13JZD012)的阶段性成果.
摘  要:恐怖主义是人类社会的敌人, 反恐怖融资是打击恐怖主义最有效的途径.我国反恐怖融资法制脱胎于反洗钱的刑事和专门立法, 经过初创、 形成阶段近三十年的发展, 业已搭建 “一刑二法” 立法框架, 即刑法与反洗钱法、 反恐怖主义...
关 键 词:反恐怖融资 立法框架 情报体制 非金融机构 金融科技 
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上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作研究获取全文在线阅读
4
出  处:《情报杂志》 2018年第7期7-15,共9页
作  者:兰立宏
基金项目:国家社科基金一般项目"国际法视域下我国反恐怖融资法律机制完善研究"(编号:17BFX141);铁道警察学院院级教学改革研究重点项目"《涉恐融资与反洗钱》课程内容设计研究"(编号:JY2017Z05).
摘  要:[目的/意义] 随着“一带一路”倡议的深入贯彻实施和中国金融业“走出去”步伐的加快,需要加强作为“一带一路”建设核心区的上海合作组织成员国间的反恐怖融资情报合作,以有效地应对该地区的恐怖主义。 [方法/过程] 通过分析联...
关 键 词:上海合作组织 反恐怖融资 金融反恐 情报合作 
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美国巨额监管处罚的主体、对象、内容与趋势——基于2007~2017年处罚金额过亿美元的典型案例分析获取全文在线阅读
5
出  处:《西南金融》 2018年第5期3-12,共10页
作  者:尚微 蔡宁伟
摘  要:2017年美国次贷危机以来,美国监管出现了大批巨额处罚的典型案例,引起了业界的震动与社会的关注。本文从各类公开报道入手,梳理了2007~2017年美国监管机构对银行等金融机构以及非金融机构处以1亿美元及以上的重大处罚情况...
关 键 词:次贷危机 强监管周期 美国监管 监管处罚 长臂管辖 反洗钱 反恐怖融资 贸易战 经济霸权 贸易制裁 金融制裁 金融监管 监管改革 
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国外反洗钱监管变革及启示获取全文在线阅读
6
出  处:《金融会计》 2018年第4期49-53,共5页
作  者:唐宏飞
摘  要:国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。全面论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于制定和防范中资境外金融机构洗钱风险具有十分重要的意义。
关 键 词:反洗钱 反恐怖融资 监管变革 
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我国反洗钱、反恐怖融资刑事立法和司法实践问题研究获取全文在线阅读
7
出  处:《上海金融》 2017年第12期78-83,共6页
作  者:刘闽浙
摘  要:反洗钱、反恐怖融资刑事立法及其实施效果是反映一国反洗钱工作的重要方面,也是金融行动特别工作组(FATF)对我国第四轮互评的重要内容。我国现行反洗钱、反恐怖融资刑事立法主要由"两法律一解释"构成。实践证明,"两法律一解释"...
关 键 词:反洗钱 反恐怖融资 刑事立法 司法实践 
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基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究获取全文在线阅读
8
出  处:《情报杂志》 2017年第12期34-39,57共7页
作  者:石会燕 修光敏
摘  要:[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键...
关 键 词:金融行动特别工作组 反恐怖融资 恐怖融资类型 金融情报信息 
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"一带一路"中巴反洗钱金融情报机构合作的重要性获取全文在线阅读
9
出  处:《北方金融》 2017年第9期10-14,共5页
作  者:陈捷 刘瑞倩 陈兆康 方一云
摘  要:巴基斯坦无疑是中国一带一路上最重要的国家,中国在巴基斯坦的首期投资已超过8700亿美金.但是巴基斯坦存在非常多的恐怖组织,因此巴基斯坦反洗钱反恐怖主义融资任务特别艰巨.依据国际通行的风险为本(risk-based)的原则...
关 键 词:一带一路 巴基斯坦 反恐怖融资 反洗钱 国际合作 
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我国反恐怖融资立法的思考获取全文在线阅读
10
出  处:《四川警察学院学报》 2017年第4期7-11,共5页
作  者:孙卫华
基金项目:2015年国家社会科学基金项目“我国反恐怖行政法基本问题研究”(项目编号15BFX058)
摘  要:近年来,我国积极参与国际反恐怖融资进程并完善相关国内立法,已初步形成以《反恐怖主义法》、《反洗钱法》为主体的反恐怖融资法律制度体系。受各种因素的影响,当前世界范围内的恐怖融资趋势出现了新的特点,互联网金融领域、特定非金融...
关 键 词:恐怖融资 反恐怖融资 法律体系 完善 
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