金融行动特别工作组:中国反洗钱工作取得积极进展

摘  要:4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告建议,中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度,加强对金融机构和特定非金融机构...>>详细

【期  刊】《清华金融评论》 2019年第5期11-11,共1页

【关 键 词】金融行动特别工作组 反洗钱工作 中国 非金融机构 金融情报中心 评估报告 信息来源 监管力度 

【分 类 号】F833.13

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